Debida diligencia de clientes a la hora de contratar

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Acerca de este curso

Se le enseñará a utilizar bases de datos públicas para conocer a sus clientes (rama judicial, procuraduría, contraloria, antecedentes, RUES). Pedir autorización para consultar en centrales de riesgos, y listas restrictivas, para que pueda consultar estos (ofrecer servicio de consultarlas)

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